根據(jù)自治區(qū)黨委統(tǒng)一部署，2021年8月24日至9月23日，自治區(qū)黨委第十輪巡視第二巡視組對內(nèi)蒙古日信投資（集團）有限公司黨委（以下簡稱“日信集團黨委”）開展提級巡視。2021年10月20日，自治區(qū)黨委第二巡視組向日信集團黨委反饋了巡視意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》《關(guān)于加強巡視整改和成果運用的意見》等規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改情況予以公布。

一、強化政治意識，統(tǒng)一思想認識，堅決扛起巡視整改責(zé)任

日信集團黨委堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及十九屆歷次全會精神為指導(dǎo)，認真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作重要講話精神，按照自治區(qū)黨委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組反饋意見，落實自治區(qū)財政廳對日信集團巡視整改工作要求，主動承擔(dān)整改主體責(zé)任，切實把巡視整改融入日常工作、融入集團改革發(fā)展、融入全面從嚴(yán)治黨、融入班子隊伍建設(shè)，全力抓好巡視反饋意見整改落實，以高度的政治自覺、思想自覺和行動自覺堅決做好巡視整改工作。集團黨委書記嚴(yán)格履行第一責(zé)任人職責(zé)，堅持問題導(dǎo)向,以上率下,真抓實改，保障整改工作落實到位。

（一）提高政治站位，強化政治擔(dān)當(dāng)，增強巡視整改自覺性

日信集團黨委從政治上看，從政治上辦，認真研究巡視整改工作。自治區(qū)黨委第二巡視組向日信集團黨委反饋巡視意見當(dāng)天下午，黨委書記立即主持召開由集團黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層以上干部和控股子公司領(lǐng)導(dǎo)參加的黨委（擴大）會議，傳達學(xué)習(xí)巡視整改反饋會議精神，研究部署巡視整改工作，啟動落實巡視整改具體任務(wù)。同時做好黨內(nèi)公開，將巡視整改反饋會議精神，以文件形式下發(fā)至各黨支部、各部門、房地產(chǎn)公司，統(tǒng)一思想，堅定整改決心。

（二）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，明確人員分工，全面落實主體責(zé)任

日信集團黨委堅決落實整改主體責(zé)任，經(jīng)報請自治區(qū)財政廳批準(zhǔn)，成立日信集團巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室。領(lǐng)導(dǎo)小組由集團黨委書記、董事長任組長，黨委副書記、總經(jīng)理任領(lǐng)導(dǎo)小組副組長兼辦公室主任，集團領(lǐng)導(dǎo)班子任成員，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，組織開展巡視整改工作；并抽調(diào)專人設(shè)立整改辦公室，專司巡視整改日常工作，明確人員分工，合力確保巡視整改落地見效。

（三）履行“第一責(zé)任”，落實“四個親自”，確保整改實效

日信集團黨委書記切實扛起巡視整改“第一責(zé)任”，認真落實“四個親自”要求，對巡視整改負總責(zé)，帶頭認領(lǐng)整改任務(wù)，親自主持研究整改方案，親自推動巡視整改工作，及時掌握整改進度，認真研究巡視整改過程中的重點難點問題，認真做好協(xié)調(diào)、推進、督辦工作，進一步加強領(lǐng)導(dǎo)、傳導(dǎo)責(zé)任，層層傳導(dǎo)壓力、層層細化措施，推進巡視整改落地落實。

（四）細化整改措施，壓實整改責(zé)任，完善整改方案

日信集團巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開專題會議，定期、不定期多次召開碰頭會，研究分析巡視反饋意見，細化整改方案、壓實整改責(zé)任。制定印發(fā)《中共內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資（集團）有限公司委員會關(guān)于十屆自治區(qū)黨委第十輪巡視反饋意見整改工作方案》及整改臺賬，針對巡視反饋問題，制定整改措施，明確整改時限、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門，做到責(zé)任到崗、任務(wù)到人、要求到位。

（五）加強工作調(diào)度，堅持同向發(fā)力，督促整改措施落實落地

集團黨委多次組織召開巡視整改工作推進會，通報情況、傳導(dǎo)壓力、增強動力，確保對巡視整改認識到位、組織到位、落實到位。巡視整改辦公室定期、不定期召開工作調(diào)度推進會，建立巡視整改督導(dǎo)機制，壓實巡視整改牽頭部門和分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，注重整改質(zhì)量，提升整改進度。加強銷號動態(tài)管理，以清單式管理、臺賬式推進，確保領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任落實到位、任務(wù)分解到位、工作部署到位，精準(zhǔn)整改到位。

（六）堅持問題導(dǎo)向，加強建章立制，深化標(biāo)本兼治

根據(jù)巡視整改要求和集團發(fā)展需要，把“當(dāng)下改”和“長久立”結(jié)合起來，把解決問題和制度建設(shè)結(jié)合起來，既落實當(dāng)下改的具體舉措，也注重長久立的制度安排，破立并舉，建立巡視整改工作長效機制。

（七）檢視反思問題，深刻剖析根源，高質(zhì)量開好專題民主生活會

集團領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員嚴(yán)格按照巡視整改專題民主生活會主題，深刻對照檢查，主動聯(lián)系實際，逐條查擺問題，深挖問題根源，開展批評和自我批評。針對查擺的問題，明確整改措施和下一步努力方向，為進一步統(tǒng)一思想、提高認識，扎實推進巡視整改工作打下良好基礎(chǔ)。

二、全面落實整改責(zé)任，從嚴(yán)從實抓好巡視整改落實

日信集團黨委聚焦巡視反饋問題，按照“件件有著落、事事有回音”要求，逐條對照、真抓真改，扎實推動巡視整改工作，巡視整改取得階段性成效，后續(xù)相關(guān)措施正在積極推進。

（一）在落實黨的理論路線方針政策和黨中央重大決策部署不及時方面

1.針對“貫徹落實習(xí)近平總書記在全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議上的重要講話精神不到位”的問題。一是加強黨委理論中心組學(xué)習(xí)。組織開展黨委理論中心組（擴大）學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話、重要指示批示精神，十九屆六中全會精神、習(xí)近平總書記在全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議上的重要講話精神、習(xí)近平總書記在黨史學(xué)習(xí)教育總結(jié)會議上的講話精神等內(nèi)容，強化理論武裝，提高思想認識。二是健全完善黨委議事決策規(guī)則。梳理修訂完善《黨委會議事規(guī)則》《黨委前置研究事項清單》等制度。三是深入推進國有企業(yè)改革，完善法人治理結(jié)構(gòu)。制定《日信集團國企改革三年行動實施方案》，完善集團及控股子公司法人治理結(jié)構(gòu)，完成董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層換屆工作。四是加強基層黨組織建設(shè)，有序推進黨委換屆工作。

2.針對“黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化，政治核心作用發(fā)揮不夠”的問題。一是加強黨委理論中心組學(xué)習(xí)。組織集體學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》《內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委 自治區(qū)人民政府關(guān)于完善自治區(qū)國有金融資本管理的實施意見》。二是強化黨的領(lǐng)導(dǎo)。上級黨組配齊集團黨委成員，黨委書記、董事長實現(xiàn)由一人擔(dān)任，并按程序?qū)⑿氯蚊吖芙M織關(guān)系轉(zhuǎn)入集團黨委。三是健全完善黨委議事決策規(guī)則。修訂印發(fā)《黨委議事規(guī)則》《黨委前置研究事項清單》《重大事項報告制度實施細則》《“三重一大”決策制度實施辦法》等制度，將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理制度。四是加強基層黨組織建設(shè)，有序推進黨委換屆工作。

3.針對“公司法人治理結(jié)構(gòu)不完善”的問題。一是完善集團法人治理結(jié)構(gòu)。按照《公司法》和公司章程規(guī)定程序，完成總經(jīng)理、監(jiān)事會主席、副總經(jīng)理的選任工作，并進行工商變更登記。二是加強基層黨組織建設(shè)，有序推進黨委、紀(jì)委換屆工作。

4.針對“把方向、管大局、保落實作用發(fā)揮不力，公司發(fā)展定位和戰(zhàn)略目標(biāo)制定不切合實際”的問題。一是修訂完善并認真貫徹落實黨委議事決策規(guī)則。修訂印發(fā)《黨委前置研究事項清單》，并嚴(yán)格執(zhí)行，按要求召開黨委會議。二是謀劃集團發(fā)展戰(zhàn)略和方向。成立“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作組，編報《日信集團“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》。三是成立融資擔(dān)保公司籌備工作組，積極推進內(nèi)蒙古日信融資擔(dān)保有限公司籌備設(shè)立工作。

5.針對“落實自治區(qū)國企改革三年行動重點任務(wù)要求不到位”的問題。一是深入推進國有企業(yè)改革。成立日信集團國企改革三年行動領(lǐng)導(dǎo)工作小組，明確職能職責(zé)，壓實工作責(zé)任；研究制定《日信集團改革三年行動實施方案》，細化年度重點任務(wù)、實現(xiàn)路徑和舉措。二是增加資本金規(guī)模。完成增資擴股，并辦理工商登記變更。三是加強與內(nèi)蒙古銀行等金融機構(gòu)的合作，為民營企業(yè)提供資金支持，拓展客戶資源，多元化、市場化經(jīng)營發(fā)展。

6.針對“未能堅持主責(zé)主業(yè)發(fā)展方向，經(jīng)營范圍不清晰”的問題。一是著力謀劃集團發(fā)展戰(zhàn)略和方向。成立“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作組，編報《日信集團“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》，結(jié)合集團經(jīng)營發(fā)展實際變更經(jīng)營范圍。二是成立融資擔(dān)保公司籌備工作組，積極推進內(nèi)蒙古日信融資擔(dān)保有限公司籌備設(shè)立工作。

7.針對“落實意識形態(tài)工作責(zé)任制有差距”的問題。一是加強黨建制度建設(shè)。制定印發(fā)《意識形態(tài)工作責(zé)任制檢查考核辦法》，把意識形態(tài)工作納入黨委領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部實績考核，與各項工作同部署、同落實、同檢查、同考核；按規(guī)定召開專題會議研究意識形態(tài)工作，分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況，安排部署意識形態(tài)領(lǐng)域工作任務(wù)。二是加強黨委理論中心組學(xué)習(xí)。把意識形態(tài)工作內(nèi)容作為理論學(xué)習(xí)中心組必學(xué)內(nèi)容，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話、重要指示批示精神，十九屆六中全會精神、十九屆中央紀(jì)委五次全會精神等內(nèi)容，加強對黨員干部的思想政治教育。三是認真落實意識形態(tài)工作責(zé)任制要求。黨委書記、董事長與集團領(lǐng)導(dǎo)人員簽訂《意識形態(tài)責(zé)任書》，明確班子成員在述職述廉報告中納入意識形態(tài)工作責(zé)任制落實情況；召開集團黨委（擴大）會議專題研究意識形態(tài)工作，集體討論形成《2021年意識形態(tài)工作報告》，并對集團意識形態(tài)工作提出要求、作出部署。

8.針對“保密意識不強，委托中介組織提供服務(wù)存在風(fēng)險隱患”的問題。一是加強項目保密管理。集團同參與“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作的管理咨詢公司簽訂《保密協(xié)議》，與編制“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃的管理咨詢公司員工簽署《保密承諾書》。二是加強對集團員工保密管理和教育。集團全體員工簽署《保密承諾書》，中心組將保密教育納入學(xué)習(xí)內(nèi)容，并組織學(xué)習(xí)微信泄密和加強網(wǎng)絡(luò)文明等文件，制定保密知識宣傳教育培訓(xùn)計劃。

9.針對“執(zhí)行國有企業(yè)負責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理規(guī)定不嚴(yán)”的問題。一是關(guān)于“2019年度負責(zé)人履職待遇業(yè)務(wù)支出及2020年度預(yù)算未報送履行出資人職責(zé)機構(gòu)備案”的問題，已核實原因，責(zé)成相關(guān)部門會商研究補充完善相關(guān)報告，并對照國家和自治區(qū)有關(guān)規(guī)定進行認真核實，對相關(guān)責(zé)任人進行了批評教育。二是按照相關(guān)文件要求，將公司《領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費管理辦法》及《內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資（集團）有限公司2020年度企業(yè)負責(zé)人履職待遇業(yè)務(wù)支出情況和2021年度預(yù)算報告》（內(nèi)日信集團字〔2021〕25號）報送至相關(guān)部門備案。三是提高思想認識，嚴(yán)格制度執(zhí)行。要求日后引以為戒并嚴(yán)格執(zhí)行修訂完善的《企業(yè)負責(zé)人履職待遇 業(yè)務(wù)支出管理辦法》。四是嚴(yán)格落實管理要求、明確責(zé)任部門職責(zé)，及時報送2021年度負責(zé)人履職待遇業(yè)務(wù)支出情況及2022年度預(yù)算工作。

（二）落實全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署要求不到位

10.針對“落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任不力”的問題。一是集團黨委召開擴大會議專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，集體討論形成《2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作報告》，并對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作提出要求、作出部署，黨委書記聽取班子成員、各黨支部黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展情況年度匯報。二是認真落實“日信集團全面從嚴(yán)治黨工作要點”“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制暨任務(wù)分解”，領(lǐng)導(dǎo)班子簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，加強從嚴(yán)治黨工作，集團2021年未出現(xiàn)廉政方面問題。三是加強集團從嚴(yán)治黨工作。研究制定《談心談話制度（試行）》，黨委書記主持召開集體廉政談話會議，召開以案促改警示教育大會、巡視整改暨以案促改工作推進會；按照《日信集團以案促改工作方案》，深入推進以案促改工作，召開以案促改民主生活會和組織生活會。四是向駐財政廳紀(jì)檢監(jiān)察組報告?zhèn)€人持有日信集團股權(quán)形成、存續(xù)情況等。五是積極與司法機關(guān)了解溝通股權(quán)處置進展情況，并及時向上級機關(guān)報告。

11.針對“落實全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督責(zé)任有差距”的問題。一是加強基層黨組織建設(shè)，有序推進黨委、紀(jì)委換屆工作。二是強化紀(jì)委日常監(jiān)督。制定印發(fā)《談心談話制度（試行）》，黨委書記主持召開專題廉政談話會議，建立集團中層干部《干部廉政檔案》，強化對集團中層干部的日常監(jiān)督管理。三是深入推進以案促改工作。召開以案促改警示教育大會，巡視整改暨以案促改工作推進會；按照《日信集團以案促改工作方案》，強化以案促治，召開以案促改民主生活會和組織生活會。四是建立公司紀(jì)委與監(jiān)管機構(gòu)紀(jì)委、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組協(xié)同配合機制。研究制定《日信集團紀(jì)委與財政廳機關(guān)黨委（紀(jì)委）協(xié)同配合機制工作方案（試行）》《日信集團紀(jì)委與駐財政廳紀(jì)檢監(jiān)察組協(xié)同配合機制工作方案（試行）》。五是核實干部提任時未履行征求紀(jì)委意見程序原因。六是加強人事相關(guān)制度建設(shè)。修訂印發(fā)《職位晉升管理辦法（試行）》，規(guī)范選人用人程序，制度中明確征求紀(jì)委意見為干部提任的必須程序；修訂完善《員工考核管理辦法（試行）》，完善對領(lǐng)導(dǎo)干部的履職評價，為紀(jì)委監(jiān)督提供參考依據(jù)。七是集團配備紀(jì)委書記，認真查辦問題線索，提高監(jiān)督和辦案能力。

12.針對“問題線索初步核實程序不規(guī)范”的問題。一是完善集團監(jiān)督執(zhí)紀(jì)流程。建立集團紀(jì)委線索處置工作流程圖，納入部門職責(zé)。二是加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高履職能力。制定部門學(xué)習(xí)計劃，按計劃對《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》等黨規(guī)黨紀(jì)進行學(xué)習(xí)，并觀看警示教育片及案例分析等。三是針對問題線索處置過程中不規(guī)范問題進行認真梳理、分析原因，進行深刻剖析，并作出檢查說明。四是對相關(guān)問題線索進行重新核實。

13.針對“落實‘三重一大’制度不規(guī)范”的問題。一是在集團及控股子公司范圍傳達內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳對集團的通報，警示教育集團廣大干部職工要嚴(yán)格遵守黨委議事決策規(guī)則。二是健全完善黨委議事決策規(guī)則。修訂印發(fā)《重大事項報告制度實施細則》《“三重一大”決策制度實施辦法》等制度，將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理制度，并抓好貫徹落實，杜絕類似問題再度發(fā)生。

14.針對“未能堅持審慎經(jīng)營規(guī)則，增加代償訴訟風(fēng)險”的問題。一是通過司法手段追償。委托律師對接司法執(zhí)行部門跟蹤督辦。二是加強責(zé)任清收。成立清收不良工作小組，專門負責(zé)清收工作，赴實地協(xié)調(diào)推進債務(wù)償還。三是完善投資風(fēng)險處置制度。制定印發(fā)《債權(quán)投資風(fēng)險處置操作流程》，進一步規(guī)范風(fēng)險項目處置流程，組織債務(wù)人、擔(dān)保人磋商解決方案。四是對相關(guān)人員不履行或不正確履行職責(zé)問題，已提出處理意見。

15.針對“自定標(biāo)準(zhǔn)，收取債務(wù)收購?fù)顿Y業(yè)務(wù)合同費”的問題。一是全面排查業(yè)務(wù)風(fēng)險，組織各業(yè)務(wù)部門排查集團各項、各類業(yè)務(wù)合規(guī)性。二是加強風(fēng)控制度建設(shè)。修訂并印發(fā)《風(fēng)險審查工作辦法》《合規(guī)管理辦法》，加強業(yè)務(wù)風(fēng)險防控。三是咨詢價格主管部門，落實集團收取債務(wù)收購?fù)顿Y業(yè)務(wù)合同費審批或支撐性文件，向出資人專題匯報并取得出資人認可，匯編債權(quán)收購?fù)顿Y業(yè)務(wù)支撐性文件。四是強化風(fēng)險防控，調(diào)整業(yè)務(wù)開展思路。停止開展債權(quán)收購?fù)顿Y業(yè)務(wù)，強化存量業(yè)務(wù)管理，想方設(shè)法按期回收投資，進一步壓減存量規(guī)模。

16.針對“違規(guī)拆借資金用于子公司辦理借貸融資業(yè)務(wù)”的問題。一是修訂完善業(yè)務(wù)制度。修訂并印發(fā)《內(nèi)部借款管理辦法》，進一步加強集團內(nèi)部資金往來的規(guī)范管理。二是強化風(fēng)控制度建設(shè)。修訂并印發(fā)《風(fēng)險審查工作辦法》《合規(guī)管理辦法》，加強業(yè)務(wù)風(fēng)險防控。三是對有關(guān)人員履行職責(zé)不到位問題，提出處理意見。

17.針對“執(zhí)行財務(wù)制度不嚴(yán)，往來賬款清理不及時”的問題。一是全面梳理核查集團及控股子公司往來款項，核實各往來款項形成時間及原因。二是嚴(yán)格依照企業(yè)會計準(zhǔn)則和公司各項制度中的相關(guān)規(guī)定，核銷長期掛賬往來款項。三是加強對財務(wù)人員專業(yè)知識和技能的培訓(xùn)。制定財務(wù)培訓(xùn)計劃，組織財務(wù)人員進行各會計政策、法規(guī)專項培訓(xùn)，進一步提高財務(wù)人員專業(yè)基礎(chǔ)和專業(yè)技能。                                                 

（三）落實新時代黨的組織路線方面

18.針對“對黨建工作重視不夠，落實黨建工作責(zé)任制不到位”的問題。一是認真履行黨的建設(shè)主體責(zé)任，專題研究部署黨建工作。黨委書記多次召開黨委（擴大）會議，專題研究部署集團黨建工作，研究制定黨建制度，并討論形成《2021年黨建工作報告》；紀(jì)委書記任職后認真履職，對黨委會決議事項積極建言獻策，嚴(yán)格履行監(jiān)督責(zé)任。二是全面推進集團黨建工作。組織召開巡視整改暨以案促改工作推進會，召開以案促改專題民主生活會和巡視整改專題民主生活會，深入推進相關(guān)工作。三是加強基層黨組織建設(shè)，有序推進黨委、紀(jì)委換屆。集團黨委印發(fā)《黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)工作方案》，全面推進黨支部標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。四是加強黨員干部教育管理。制定印發(fā)《黨員、干部教育管理工作實施方案》，加強黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高黨建工作能力。五是加強黨委理論中心組學(xué)習(xí)。多次組織開展黨委理論中心組（擴大）學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神、十九屆六中全會精神、自治區(qū)第十一次黨代表會議精神等內(nèi)容，視頻學(xué)習(xí)意識形態(tài)教育分析、保密知識宣傳教育等相關(guān)內(nèi)容，加強對黨員干部的教育。六是強化人事相關(guān)制度建設(shè)。修訂印發(fā)《員工考核管理辦法（試行）》《培訓(xùn)管理辦法》，健全干部綜合考核評價和黨員干部激勵約束機制。七是按照自治區(qū)財政廳批復(fù)落實日信集團配備黨委專職副書記事宜。

19.針對“黨員領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活會制度執(zhí)行不嚴(yán)格”的問題。一是嚴(yán)格黨的組織生活制度。根據(jù)上級黨委要求，集團黨委研究制定《以案促改和巡視整改民主生活會方案》，按要求開展以案促改和巡視整改民主生活會。集團各黨支部按要求制定《以案促改組織生活會方案》，組織召開以案促改專題組織生活會，班子成員以普通黨員身份參加所在黨支部組織生活會，進行對照檢查與檢視剖析，開展批評和自我批評。二是嚴(yán)格按照黨章和《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》組織開展基層黨建工作，切實提升基層支部組織力。

20.針對“履行選干部配班子職責(zé)不到位”的問題。一是針對集團部分中層管理人員職位空缺的情況，集團研究制定《內(nèi)蒙古日信投資（集團）有限公司選拔任用中層管理人員工作方案》并上報上級主管部門，啟動中層管理人員選拔任用工作，擬對空缺職位進行補充。二是研究制定《機構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制方案》并上報審批，將按照上級統(tǒng)一部署要求，結(jié)合集團實際和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，優(yōu)化集團部室配置。三是針對選拔任用工作，修訂完善《職位晉升管理辦法（試行）》，進一步明確員工晉升條件、工作流程，嚴(yán)肅中層管理人員選拔任用流程細節(jié)，新增崗位交流培養(yǎng)等規(guī)定，明確選拔任用干部要從德、能、勤、績、廉幾個方面全面考察，嚴(yán)把政治關(guān)、品行關(guān)、能力關(guān)、作風(fēng)關(guān)、廉潔關(guān)，為集團干部晉升、人才建設(shè)提供制度保障。

21.針對“未經(jīng)審批程序兼職問題突出”的問題。一是經(jīng)黨委會研究，重新選派公司各層級員工11人，到集團所屬9家控參股公司兼職高管，并按照規(guī)定程序向上級主管部門上報備案。二是加強制度建設(shè)。針對向子公司委派兼職人員，修訂完善《對外委派人員管理辦法》，辦法明確外派人員職責(zé)、任職管理的同時，進一步細化外派人員任職條件、派出流程等，進一步規(guī)范管理。

22.針對“重點崗位輪崗制度執(zhí)行不到位”的問題。一是研究制定《機構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制方案》并上報審批。二是針對同一業(yè)務(wù)部室、同一崗位任職時間人員崗位交流，集團擬按照批復(fù)后《機構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制方案》中部室設(shè)置進行人員調(diào)整。三是按照部門及各崗位設(shè)置，全面開展廉政風(fēng)險排查工作，組織各部門和全體員工填寫《部門廉潔風(fēng)險防控登記表》《個人廉潔風(fēng)險防控登記表》，并修訂完善《內(nèi)部控制管理辦法》。四是針對選拔任用工作，修訂完善《職位晉升管理辦法（試行）》，進一步明確員工晉升條件、工作流程，嚴(yán)肅中層管理人員選拔任用流程細節(jié)，新增崗位交流培養(yǎng)等規(guī)定，為集團干部晉升、人才建設(shè)提供制度保障。

23.針對“干部檔案管理不規(guī)范”的問題。一是對歷年年度考核結(jié)果進行梳理，整理出每年度考核結(jié)果發(fā)文或會議紀(jì)要，并在個人檔案整理工作中存入檔案。二是聘請專業(yè)機構(gòu)對人事檔案進行全面整理，查漏補缺，規(guī)范檔案管理。三是組織全體員工重新填寫《干部履歷表》，并經(jīng)專業(yè)機構(gòu)審查及本人確認后，加蓋公司公章存入個人檔案。四是針對人事檔案規(guī)范管理方面，制定印發(fā)《人事檔案管理辦法》，明確規(guī)范集團員工人事檔案管理工作，對人事檔案內(nèi)容、檔案管理、管理紀(jì)律等做出詳細規(guī)定，補充完善集團原有檔案管理制度建設(shè)。五是修訂完善《員工考核管理辦法（試行）》，進一步規(guī)范管理員工考核工作，對考核對象覆蓋面和考核內(nèi)容、程序做出明確規(guī)定，考核與績效相結(jié)合，充分發(fā)揮激勵機制。六是針對個人檔案缺失問題，日信集團黨委召開專題會議，成立工作專班，核實具體情況，提出處理意見，對檔案缺失人員進行誡勉談話，對行政部人事檔案管理不規(guī)范提出通報批評。七是紀(jì)檢監(jiān)審部、行政部、現(xiàn)人事檔案管理部門人力資源部協(xié)同辦理檔案移交工作，將缺失人員檔案移交至人力資源部。

24.針對“執(zhí)行國有企業(yè)薪酬改革要求不規(guī)范，績效工資分配不科學(xué)”的問題。一是研究制定《機構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制方案》并上報審批。二是根據(jù)集團原《薪酬管理辦法》，核實相關(guān)人員近三年薪酬發(fā)放情況，經(jīng)日信集團巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究，形成書面說明材料，提出整改意見。三是在充分征求員工意見基礎(chǔ)上，修訂完善《薪酬管理辦法（試行）》，并印發(fā)執(zhí)行，調(diào)整員工薪酬結(jié)構(gòu)及各層級薪酬分配比例，進一步做到分配差距合理、激勵約束。四是核實個別干部近三年未進行績效考核原因，經(jīng)日信集團巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究，形成書面說明材料，提出整改意見。五是在充分征求員工意見的基礎(chǔ)上，修訂印發(fā)《員工考核管理辦法（試行）》，進一步規(guī)范化管理員工考核工作，對考核對象覆蓋面和考核內(nèi)容、程序做出明確規(guī)定，考核與績效相結(jié)合，充分發(fā)揮激勵機制，將全員納入考核范圍。

25.針對“黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用發(fā)揮不夠”的問題。一是認真落實“三會一課”制度。各黨支部組織開展“三會一課”，認真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》，以及《中國共產(chǎn)黨章程》中涉及支部換屆的相關(guān)內(nèi)容，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話、重要指示批示精神和十九屆六中全會精神，十九屆中央紀(jì)委五次全會精神、自治區(qū)紀(jì)委十屆七次全會精神等內(nèi)容，加強思想政治教育，強化理論武裝；各黨支部班子成員組織專題會議，學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》。二是啟動黨支部換屆籌備相關(guān)工作。三是集團黨委研究制定《黨員、干部教育管理工作實施方案》，進一步規(guī)范、嚴(yán)格黨員教育管理。四是嚴(yán)格黨的組織生活制度。各黨支部組織召開以案促改專題組織生活會，黨員在組織生活會上認真進行檢視剖析，開展批評和自我批評。五是集團黨委印發(fā)《黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)工作方案》，進一步強化基層黨組織建設(shè)。六是規(guī)范發(fā)展黨員工作。對缺少培養(yǎng)和考察環(huán)節(jié)的預(yù)備黨員檔案進行審查，按要求完成補充完善；嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》，對符合轉(zhuǎn)正要求的2名預(yù)備黨員，按期完成轉(zhuǎn)正工作。七是聘請的第三方機構(gòu)對黨員檔案進行審查。八是嚴(yán)格規(guī)范黨員關(guān)系轉(zhuǎn)接工作。按程序辦理調(diào)離人員黨組織關(guān)系的轉(zhuǎn)接工作。

（四）落實巡視、審計等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題和“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題一體化整改有差距

26.針對“上輪巡視反饋問題整改落實不及時、不到位” 的問題。一是加強黨委理論中心組學(xué)習(xí)。組織學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》及《十屆自治區(qū)第十輪巡視整改工作培訓(xùn)輔導(dǎo)內(nèi)容》《十屆自治區(qū)黨委第十輪巡視整改工作推進會周蘇軍副主任講話精神》《關(guān)于加強巡視整改和成果應(yīng)用的意見》和習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要講話重要指示精神等內(nèi)容，深刻認識巡視反饋意見整改落實重要性，建章立制，固化巡視整改成果。二是加強基層黨組織建設(shè)，有序推進黨委、紀(jì)委換屆工作，啟動黨支部換屆相關(guān)工作。三是完善集團法人治理結(jié)構(gòu)。按照《公司法》和公司章程規(guī)定程序，完成董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層換屆工作，并辦理工商登記信息變更。

27.針對“審計發(fā)現(xiàn)問題未整改到位”的問題。經(jīng)自治區(qū)財政廳、發(fā)改委批復(fù)，同意集團辦理參股基金減資手續(xù)后，集團已將結(jié)余資金上繳自治區(qū)國庫。

三、持續(xù)鞏固巡視整改成果，推動集團黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展

日信集團黨委深刻認識到，巡視整改取得成效是初步的、階段性的，未整改完成的巡視反饋問題持續(xù)發(fā)力，任務(wù)仍然艱巨。日信集團黨委將本著對黨負責(zé)態(tài)度，深入學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作重要講話重要指示精神，保持整改政治定力，嚴(yán)之又嚴(yán)、實之又實抓好巡視整改任務(wù)的落實落地，直至巡視反饋問題全部整改完成。同時，做好巡視整改的“回頭看”工作，嚴(yán)防巡視整改問題反彈，切實做好巡視整改工作的“后半篇文章”。

（一）旗幟鮮明講政治，堅決扛起“兩個維護”重大政治責(zé)任

把黨的政治建設(shè)擺在首位，進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決擁護“兩個確立”，始終做到“兩個維護”，學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要論述和黨中央、自治區(qū)黨委關(guān)于新時代巡視工作的新精神新要求，持續(xù)落實好第二巡視組巡視日信集團黨委反饋巡視情況會議精神，將巡視整改的持續(xù)推進與黨史學(xué)習(xí)教育、以案促改等工作有效結(jié)合起來，把旗幟鮮明講政治貫穿到集團經(jīng)營發(fā)展各個方面。

（二）加強黨建引領(lǐng)，提升工作質(zhì)效

一是抓牢抓實黨建工作，突出黨建引領(lǐng)。加強黨的領(lǐng)導(dǎo)，黨委充分發(fā)揮政治核心和“把方向、管大局、保落實”的領(lǐng)導(dǎo)核心作用；黨支部持續(xù)推進標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，強化黨支部的政治屬性、政治功能，增強基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，切實發(fā)揮黨員先鋒模范作用。二是強化理論武裝，突出真學(xué)實學(xué)。堅持不懈用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的黨的十九大和十九屆歷次全會精神、習(xí)近平總書記重要講話重要指示批示精神，持續(xù)推進黨史學(xué)習(xí)教育和鑄牢中華民族共同體意識教育，不斷提高集團黨員干部政治素質(zhì)。三是深入推進以案促改工作，深化專項整治。堅決貫徹落實自治區(qū)黨委、自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委決策部署，立足職能職責(zé)，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，結(jié)合宋亮嚴(yán)重違紀(jì)違法案以案促改工作相關(guān)要求，深化金融領(lǐng)域反腐敗工作，持續(xù)強化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)，加大問題自查和曝光、查處力度，同時結(jié)合身邊典型案例，對所屬黨員干部開展警示教育，筑牢拒腐防變思想防線。

（三）切實落實“兩個責(zé)任”，做到標(biāo)本兼治

一是認真貫徹落實全面從嚴(yán)治黨要求，集團黨委履行主體責(zé)任，紀(jì)委嚴(yán)格落實監(jiān)督責(zé)任，一方面，聚焦難點深入推進整改，對未完成整改的問題，做到常抓不懈、監(jiān)督不松，保證巡視整改工作的徹底完成；另一方面，做實日常監(jiān)督教育管理，堅定不移推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，持續(xù)抓好“四風(fēng)”整治工作，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，營造良好政治生態(tài)。二是加強制度建設(shè)，做到標(biāo)本兼治。持續(xù)梳理完善集團各項制度，以制度性成果固化整改成效，建立長效機制；強化制度的執(zhí)行力和約束力，督促集團黨員干部帶頭執(zhí)行制度，維護制度的嚴(yán)肅性，確保經(jīng)營管理各項工作全面得到落實。

（四）深入貫徹新時代組織路線，加強干部隊伍建設(shè)

學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于組織工作的重要論述，深刻領(lǐng)會新時代黨的組織路線的內(nèi)涵和基本要求，把政治標(biāo)準(zhǔn)放在第一位，在重要關(guān)頭、關(guān)鍵節(jié)點、急難險重任務(wù)面前考察干部的政治忠誠、政治定力、政治擔(dān)當(dāng)、政治能力，著力培養(yǎng)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊伍。結(jié)合巡視整改要求，以嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)選拔干部、以嚴(yán)的措施管理干部、以嚴(yán)的紀(jì)律約束干部；同時，注重激勵約束并重，做到嚴(yán)管厚愛結(jié)合，激發(fā)領(lǐng)導(dǎo)干部的自覺性、積極性和創(chuàng)造性，引導(dǎo)其不忘初心、牢記使命，真抓實干、攻堅克難。

（五）積極轉(zhuǎn)化整改成效，全力推動集團實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展

集團黨委將以此次巡視整改為契機，進一步統(tǒng)一思想、開拓創(chuàng)新，深化巡視成果的綜合運用，真正把巡視工作的成果運用到推動集團改革發(fā)展上來。一是堅持圍繞中心、服務(wù)大局，自覺把巡視整改與統(tǒng)籌推進黨建工作和業(yè)務(wù)開展、化解經(jīng)營風(fēng)險等各項工作統(tǒng)籌結(jié)合起來，努力以巡視整改、解決問題的新舉措，帶動集團改革發(fā)展穩(wěn)定各項工作取得新成效。二是借力巡視整改，著力解決集團發(fā)展過程中遇到的重點難點問題和深層次問題，進一步優(yōu)化完善經(jīng)營管理機制，提高領(lǐng)導(dǎo)班子科學(xué)決策能力和水平，切實以整改成效助推集團高質(zhì)量發(fā)展。

全面從嚴(yán)治黨永遠在路上。下一步，日信集團黨委將繼續(xù)全面深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要講話精神，牢牢把握“五個持續(xù)”的重要要求，堅決克服“過關(guān)”思想，堅持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、嚴(yán)要求，鍥而不舍、久久為功，以“釘釘子”精神抓好巡視整改工作，真正以巡視整改的實際成效取信于民、體現(xiàn)對黨忠誠，不斷將全面從嚴(yán)治黨引向深入，讓自治區(qū)黨委放心、讓全體職工滿意。

歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0471-4312993；聯(lián)系地址：內(nèi)蒙古呼和浩特市如意西街23號日信華宸大廈6層；電子郵箱：nmgrxjtxszg@163.com；郵編：010010。

                  內(nèi)蒙古日信投資（集團）有限公司黨委

2022年3月21日